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利用微信推荐炒股软件实施诈骗,警方摧毁特大网络诈骗团伙

日前,萧县警方在宿州市公安局协助下,摧毁一个网络炒股诈骗团伙,涉案金额1000余万元,抓获诈骗嫌疑人73名,据介绍,犯罪嫌疑人在微信上冒充“美女”,给对方推荐投资港股大盘,同时推荐对方进入“教授”炒股的直播间,诱导其“投资”,从而诈骗受害人钱财。

网上认识妙龄少女掉入“温柔陷阱”

今年3月,萧县居民靳某在微信上认识了一个名为“海棠”的陌生女子,聊天过程中靳某发现该女子对股市非常了解,由于自己也喜欢炒股,相谈甚欢。两人熟识后,“海棠”便向靳某推荐港股,引导其进入炒股的网络直播间,并向靳某介绍炒股分析师、炒股软件客服等。

在“海棠”诱导下,靳某下载安装了指定的炒股软件,按照“分析师”和“客服”的要求,陆续向对方提供的银行账户汇款进行投资。靳某先后转账70余万元到股票投资账户,之后靳某的投资屡屡亏损,想抽身提现时却发现无法提现。当靳某再去联系“海棠”时,发现其已经不知所踪。7月9日,靳某到萧县公安局刑警大队龙城责任区刑警队报案。萧县公安局高度重视,抽调刑警、网安、派出所等部门精干警力成立专案组全力侦破此案。


“少女”竟是男儿身诈骗团伙73人落网

专案组民警立即对“海棠”展开侦查,经过缜密侦查,结果让民警大吃一惊。“海棠”真人竟是一名男子,叫黎某。随着调查的深入,民警发现嫌疑人黎某系江西赣州某贸易有限公司员工,该公司股东及员工均有重大作案嫌疑。经过进一步调查,专案组民警发现该公司是一个组织严密、分工明确、手法娴熟的诈骗团伙。该团伙涉及众多社交账号和平台,且交易手段隐蔽。在宿州市公安局指导下,萧县警方逐渐摸排分析出该团伙的组织结构和作案手法。

8月19日,专案组抽调10余名精干警力组成抓捕组,赶赴江西赣州进行实地侦查和抓捕工作。经过摸排,抓捕时机成熟。8月24日,萧县警方在当地公安机关配合下,抓捕组兵分两路,将70名犯罪嫌疑人全部抓获归案。现场扣押涉案电脑76台、涉案手机100余部,以及嫌疑人利用赃款购买的轿车2辆,冻结赃款190余万元。近日,抓捕民警分别赶赴福建厦门和福州,将制作炒股软件的黄某、刘某、张某抓获归案。


团伙内部分工明确受害者近50人

经讯问,该团伙通过购买个人信息或微信“摇一摇”“探探”等社交软件,筛选出有一定资产的中年男士作为诈骗对象,再用经过包装的女性账号主动添加诈骗对象为好友,通过一段时间的聊天取得对方信任后,给对方推荐投资港股大盘,同时推荐对方进入“教授”炒股的直播间,诱导其“投资”。

在这期间,犯罪团伙以“股票分析师”“股票投资APP客服”等身份的账号加受害人好友,拉受害人进入投资群,营造投资赚钱的假象。一旦受害人下载软件进行“投资”,除了收取受害人高额的手续费外,受害人所有投资钱款全部进入诈骗团伙的账户,这样诈骗团伙自己充当庄家,控制提现,以此达到侵吞受害人投资钱款的目的。

据犯罪嫌疑人交代,诈骗团伙分7组进行诈骗,每组都有女组员与受害人进行语音、电话聊天,从开始接触到实施诈骗有3至4个月的经营时间。2017年10月以来,该团伙诈骗近50人,涉案金额1000余万元。


目前,萧县警方已对29名涉案嫌疑人执行逮捕。


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