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知名论坛版主以境外投资度假村为名 诈骗数百粉丝2000多万

一个知名论坛的版主,几年时间“圈粉”约20万,然而他却利用粉丝的信任,以境外投资度假村为名,骗取全国各地数百粉丝2000多万元。

7月19日,四川内江市公安局通报称,近日,内江破获一起跨国集资诈骗案,在“猎狐行动”期间抓获两名潜逃至泰国和越南的犯罪嫌疑人。目前,涉嫌集资诈骗的两名犯罪嫌疑人已被检察机关批准逮捕,案件正在进一步办理中。

案发

众筹投资境外度假村 集资召集人联系不上了

今年2月14日,内江市公安局经侦支队接到关于协查陈某涉嫌集资诈骗的情况通报,内江警方通过摸排发现,陈某的户籍虽在内江,但已离开内江多年,也难以找到与之有联系的关系人。

春节过后,内江警方在核查中发现,东兴区公安分局2018年1月的一个接警记录可能与此案有关。接警记录显示,一名疑似受害人曾到警方反映,称其在泰国投资了34万元,但联系不上对方了,怀疑自己可能遭遇了合同诈骗。

根据这一线索继续追查,警方找到了省外的16名受害人,警方初步确定这是一起集资诈骗案。原来,2015年8月,集资召集人以众筹投资境外度假村为名,通过微信联系的方式向受害人集资,许诺年息6%。此后两年,召集人也向受害人支付了利息。然而,去年七八月份以后,约定的利息未支付,召集人也联系不上了。因此,有部分受害人便向当地警方报了警。

侦办

历时3个月 ?跨国“猎狐”抓回两嫌犯

在摸清基本情况后,各级公安机关高度重视。2月28日,内江警方根据掌握的情况立案侦查,并将陈某列为“猎狐”行动全国重点追查人员。但经查证,有重大嫌疑的陈某最近一次在国内露面更换护照后,再无活动轨迹。

通过不断寻找受害人,3月中旬,警方基本确定陈某还有一名同伙严某,并摸清两人在泰国的落脚点。3月19日,公安部经侦局、四川省公安厅经侦总队及内江市公安局经侦支队、东兴区公安分局派出人员前往泰国清迈,准备在泰国警方协助下,抓捕陈某和严某。

“据之前掌握的情况,陈某可能携带有两支抢。但我们跨境抓捕嫌疑人,不能携带枪支和警械。”办案民警周毅介绍,尽管有些担心安全,但为了追回犯罪嫌疑人,他们决定通过跟踪摸排的方式摸清陈某在清迈的住处。“每天早上五六点起床出去,忙到次日凌晨1点过才能睡觉。最终,通过大家努力,我们花了4天便找到了陈某的住处。”

3月23日凌晨5时许,办案人员来到陈某的住处外守候。当天下午14时40分许,陈某和情人驾车外出,在泰国警方4人的协助下,逼停了陈某的车,在僵持10多分钟后,终将陈某控制住。5月中旬,在通过泰方的遣返手续后,泰国警方将陈某移交中方,陈某被抓获回国。

与此同时,办案人员通过大量的工作,最终确定此前已从泰国潜逃至越南的严某的大概位置。5月5日,在越南警方的协助下,严某被越南警方抓获归案并移交回国。

背后

以投资境外度假村为名 版主骗了数百粉丝2000多万

陈某和严某均40岁左右,经过警方调查,原来,陈某是某知名论坛的版主,2011年开始在该论坛发表文章,短短几年便“圈粉”约20万人,而此案的受害人几乎都是他的粉丝,90%以上的人都和他没见过面。

2015年8月,陈某在论坛上发帖,以投资泰国度假村为名众筹投资资金,许诺年息6%。短短20多天,便有全国各地的至少700多名粉丝响应,陈某因此筹得资金2000多万元。而浙江人严某作为陈某的同伙,主要负责为陈某收款,将资金转至国外,并在国内通过邮寄的方式将合同寄送给受害人。


“受害人和陈某的联系方式只有微信,连他的姓名都不知道,只知道他的网名。”办案民警周毅说,陈某利用了粉丝的信任,再加上这些粉丝都有国外旅游或就业的经历,觉得这个项目有投资潜力,所以陈某才在短短20多天骗得2000多万元。

周毅表示说,2000多万元集资款中,陈某仅拿出几百万,于2015年10月在泰国购买了一个度假村,随后拍照发给粉丝,以让粉丝们相信。然而,投资的粉丝们都没见过度假村,2017年七八月份后不但收不到利息,也联系不上陈某了,所以才有部分人向警方反映。

目前,两人因涉嫌集资诈骗,已被检察机关批准逮捕,案件正在进一步办理中。


原标题:知名论坛版主骗数百粉丝2000万 警方跨国抓两嫌犯


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