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武汉警方破获一起诈骗案 端掉18个窝点 抓获394人

一家名为“北银创投”的公司,在网上搭建购物商城,以虚假高额信贷消费引诱受害人办理所谓的“信用消费卡”,通过不断发展代理商,招募业务员发展客户,形成人数庞大的诈骗团伙。今日,武汉警方披露,查明该团伙底细后,调集刑侦、网安等多个警种并从9个分局抽调500余名警力集中收网,一举端掉18个窝点抓捕嫌疑人394名,目前已将其中198名犯罪嫌疑人刑事拘留。

武汉警方破获一起诈骗案

去年12月4日下午,做生意的阿香(化名)打算投资开餐馆,想贷款,在网上搜到“北银创投”网站,添加一名业务员为微信好友,当晚通电话,一名广东口音的男子称,办理公司的“信用消费卡”就能贷款、提现,但需要交定金,10万额度的卡交3800元定金,50万额度的交6800元。阿香担心被骗,要求对方亮明身份证,该男子称公司不允许。

次日,那名男子两次主动联系阿香游说,声称如果金钱不够他可以帮忙垫付2000元。阿香被说动,分3次通过微信转账4800元。“他说消费卡可以现金贷款、零首付购车,但我收到卡后并不是这样。这张卡刷不了POS机,也用不了支付宝、微信,只能在北银创投的网上商城使用。如果要贷款,必须先消费。我申请退回4800元定金,但公司客服电话永远无人接听,业务员微信把我拉黑了。”阿香向110报警时说。

与阿香有相同遭遇的,还有市民小迪和阿星等人。小迪试着贷款10万元,发现要在网上商城至少消费1万元,但所售商品都是没见过的杂牌,价格也很贵,少量名牌商品则无法下单。

接到多起关于北银创投“信用消费卡”的报警,武汉市反电信网络诈骗中心高度关注。民警调查发现,所谓北银创投“信用消费卡”,声称具备类似信用卡功能,可现金贷款、零首付购车、加油消费、POS机刷卡等,分为“公爵”“侯爵”“伯爵”三个等级,分别对应50万元、30万元、10万元的信用消费额度;对申请人收取消费额度千分之二的“制卡费”,制卡后还要收取2%的“服务费”。

武汉警方研判认为,“信用消费卡”夸大适用范围、隐瞒使用规则、故意设置陷阱和门槛,骗取制卡费、服务费,引诱网上购物消费,涉嫌诈骗。今年5月份,武汉警方成立了以刑侦支队为主,网安等部门提供支撑,9个分局参加的专案组展开侦查。

警方查明,该犯罪团伙于2016年3月注册成立了北银创投公司,不断发展代理商,形成了众多诈骗窝点。专案组调集500余名民警分成20个抓捕小组,6月12日下午2时许,对18处诈骗窝点同步收网,共抓获涉案人员394名。在光谷大道一家“公司”,民警控制23名涉案人员。负责人刘某今年才30岁,成为北银创投代理商后专门注册成立公司,投入了40余万元,租办公楼、买电脑、电话卡等,招聘了业务员,但禁止业务员向自己的亲戚、朋友推销。

经审查,警方将涉嫌诈骗的198名犯罪嫌疑人刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

武汉警方提醒市民,需要申请贷款应该到资质的正规机构办理,不要轻信不知底细的网贷公司。如果遭遇电信网络诈骗,务必在第一时间拨打110报警。


原标题:武汉警方端掉18个窝点 抓获394人


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