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湖商贷疑涉非法吸收公众存款,老板失联,初步定性为诈骗

  6月27日,湖商贷因逾期被投资人报案。杭州市公安局称,湖商贷非法吸收公众存款案已受理。投资者的具体报案内容为,有投资者在湖商贷投入17.3万,目前无法取现,老板失联。

  6月27日下午,有投资人称平台老板和负责人已被警方抓获,目前初步定性为诈骗。维权群中投资人发布的受案回执显示,警方目前已受理此案,将其定性为非法吸收公众存款。

  湖商贷6月26日通过官网发布情况说明的公告,称6月21日起出现借款人逾期现象,公司高管已赶赴逾期借款人所在地与借款人协商相关还款事宜,借款人答应延期一月归还。同时称“将于明日发布正式公告”。截止6月27日,湖商贷官网仍无“正式公告”发布。

  工商信息显示,湖商贷为湖州中亿恒信投资咨询有限公司其下平台,官网显示,目前累积投资金额1.8亿,且平台目前仍可以投资。

  2017年10月23日,内蒙古通辽国家粮食储备库(下简称“通辽粮库”)全资子公司国粮鼎峰泰(天津)粮油贸易有限公司(下简称“鼎峰泰”)参投湖商贷。经过多次出资比例变更,现湖商贷已为国粮鼎峰泰全资控股。

  2018年4月23日,湖商贷法人由杨沛然变更为汪小军。

  鼎峰泰另全资控股两家P2P平台,分别是惠盈理财和中青网投。值得一提的是,惠盈理财的法人也在今年4月由王国柱变更为了耿悦。

  与“和平系”、“光大系”等类似,“粮库系”平台即股东为通辽粮库或通辽粮库子公司的平台,也是网贷行业一大国资派系,“鼎盛时期”控股或参股平台超过10家。

  2017年9月4日,通辽粮库下发《关于规范旗下互联网金融平台发展的通知》文件。文件中称,将对集团对外投资并购的互联网金融平台进行评估,清理整顿不合规平台,留下合规和利于集团、地方发展的平台。同时文件中提到,将调任专业人士张碧粉主管旗下互金平台。

  工商信息显示,2017年7月26日,张碧粉变更成为康华中金资产管理有限公司法定代表人,出任执行董事兼经理职位,2017年11月6日即退出。就在张碧粉上任前的5月8日,康华中金刚刚变更为通辽粮库全资控股。

  除湖商贷、惠盈理财和中青网投外,目前“粮库系”全资控股的平台还有全资子公司康华中金资产管理有限公司旗下的金汇微金和赢胜金融等。

  掌悦理财、一点金库、分秒金融、有融网、钱保姆、金统贷等都曾属“粮库系”,随后纷纷通过股权变更撇开了关系。

  通辽粮库四级子公司浙江聚日节能科技有限公司控股或参股易投杭、呱呱金服、易麦理财、银号理财等平台,通辽粮库二级子公司国粮祥润(湛江)实业有限公司参股麦麦理财,通辽粮库二级子公司浙江风洲实业发展有限公司参股聚胜财富,多家平台也由此新晋成为“粮库系”。

  湖商贷并不是“粮库系”平台第一次爆雷。

  2018年4月,车贷平台易投杭被爆出提现困难。随后平台发布公告,承认平台部分标期出现逾期。此时距易投杭公司注册成立尚不足五个月。

  2017年12月,投资人爆料呱呱理财跑路,同时爆出其标的疑造假。当时距呱呱理财上线运营尚不足三月,成为“粮库系”平台仅一个月。

  2017年9月,金统贷爆雷,发布逾期债券还款计划,并承诺18年3月前全额兑付本金。据投资人称,金统贷并未按计划还款。

    原标题:粮库全资湖商贷疑涉非吸老板失联 初步定性为诈骗

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