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小伙网上购假身份证 借支付宝转走6.7万被抓

       青山一市民刘先生,银行卡不离身,但卡内资金6.7万元离奇地不翼而飞,警方调查才发现,是一个与刘先生素不相识的江西大学生,通过假身份证修改银行卡绑定手机号,利用支付宝将其卡内资金从异地盗走。昨天青山警方称,已将涉嫌盗窃的犯罪嫌疑人蒋某抓获,由于报警及时,警方将其中的5万元在支付宝中冻结。
  6.7万元被支付宝“转走”
  今年11月26日下午两点,青山居民刘先生向青山新沟桥派出所报警,称其在青山区工商银行十九街支行柜台查询账户余额,发现卡内6.7万元活期存款被人盗取。刘先生说,头一天手机就收到短信,提示卡内资金有异动,当时也没在意,第二天查询才发现卡内现金不见了。“家里也没人取这笔钱,卡也从来没离身,6.7万元怎么说不见了就不见了。”刘先生对此大惑不解。
  警方对刘先生身边最容易接触银行卡的人进行了调查,排除了内盗的可能。警方顺着刘先生被盗银行卡账号往下查,这一查查出了问题,刘先生8张卡(其中有4张银行卡,还有武汉通等非银行卡),全部绑定了支付宝、易付通、微信钱包、天翼翼支付、百付宝、苏宁易付宝等支付平台,被盗的6.7万元就是其中一张银行储蓄卡里的。
  但奇怪的是,民警发现,除这8张卡以外,以刘先生户名开通的还有另外一张某银行的银行卡,被盗的部分账款被人通过支付宝转账方式,转到了这张银行卡内,该银行卡开户地为湖北潜江,开户时间为8月16日下午4点06分。
  民警赶到潜江,调取了开卡人办理开户时的底页及监控视频,发现犯罪嫌疑人留下的手机号码为南昌号码,但可惜监控视频比较模糊,辨认条件不佳。后进一步调查,民警获悉犯罪嫌疑人曾于今年11月18日,在某银行江西南昌分行建设西路分理处,将刘先生原银行绑定的原武汉手机号码,变更为一个南昌的手机号码,并于11月22日,持在潜江开户的银行卡,在南昌建设西路中国银行支行ATM机上取过款。
  民警通过技术手段查询大量信息,初步将潜江人蒋某等3人列为重点嫌疑对象。
  有人用假证修改绑定的手机号
  12月10日,民警赶到南昌,对嫌疑人出现的银行网点进行排查,首先调取了犯罪嫌疑人11月22日在某银行南昌市建设西路支行ATM机上的取款视频,由于是晚上,犯罪嫌疑人取款时用帽子遮住头,并对面部进行伪装,无法辨认面部特征。
  但民警调查发现,在头一天的11月21日上午9点,嫌疑人曾持刘先生的身份证到该行办理过修改银行卡绑定手机号的业务。12月13日一大早,民警赶到该银行,据一名银行柜员回忆,当时有一个年轻人持一张姓名为刘某的身份证前来办理修改银行卡绑定手机号的业务,在检查身份证发现,身份证颜色与正常的相差无几,照片也是持卡人本人的,但字迹有点模糊,当时手工输入身份证号查询,显示身份证主人为湖北武汉人,但照片显然与现在这个持卡人的照片有异。所以当时没有给他办理业务,并偷偷记下了证件上的信息。
  该柜员还回忆,那个男青年是个招风耳,而且眼皮向下耷拉。民警将先期排查出来的3名嫌疑人的照片和另外9个人的照片一并给银行柜员辨认,她一眼就辨认出当天在柜台办理修改手机号业务的男子,民警又出示了嫌疑人在潜江某银行办卡时的视频,该柜员再次辨认出嫌疑人蒋某。
  警方对蒋某的银行账户查询时发现了意外线索,蒋某名下一张银行卡于今年和去年有两笔均为1500元的存款,支付来源为江西省某大学,名目为助学金。
  蒋某会不会是该校学生?12月13日,是周六,该校没上学,无法找到蒋某。晚上,民警将蒋某的名字通过互联网查询,发现在2012年5月,江西某大学发了一个表扬通报,其中就有蒋某的名字,其所在年级和班级都清清楚楚。蒋某是生物工程专业大四学生。
  12月14日晚上8点,蒋某回到寝室后,被民警抓获。
  在校生利用支付宝偷走钱
  22岁的蒋林,在学校里成绩一直很好,他在网上看到很多人办理银行卡以卡养卡,便动了心思。他进了一个做假证的QQ群,以250元一张的价格买了4张身份证,身份证的信息是真实的,但照片都是他本人的,其中有一张是刘先生的身份信息。他在潜江办理了一张银行卡,打算在网上100元一张卖掉,但始终没有卖出去。
  今年10月,他在网上看到通过银行卡绑定支付宝,再通过支付宝第三方支付平台转账,5000元以下并不需要密码,只要绑定手机,即可通过转账将他人的卡内资金转走。
  11月26日,蒋某发现卡内资金已经被冻结,准备动用第二张银行卡再次进行修改银行卡绑定手机号时,被银行发现使用假身份证,将他交到了警方,警方对其进行了治安拘留。
  犯罪分子通过购买刘先生的身份信息,制作假身份证,然后到银行查明刘先生的银行卡号相关信息情况后,办一张刘先生名下的银行卡,开通支付宝等第三方支付平台,修改刘先生银行卡绑定的手机号,通过拦截验证码的快捷方式,利用不到5000元不需要银行卡密码的方式,将刘先生的银行卡内的现金,转入支付宝,再把支付宝内的现金,一笔笔转到先前以刘先生名义办的卡上。
  青山新沟桥派出所副所长杨睿称,犯罪分子利用了银行管理的漏洞进行作案,先后两次到银行办理此业务时被银行及时发现而未得手,但还是有一次利用银行的疏忽使用假身份证成功。
  因此,此类的作案方式防范还须从银行抓起,要求银行对所有办理业务的身份证,一定要进行读卡识别,只有读卡才能识别真伪,否则一旦犯罪分子过了这一关,储户银行内的资金等于是门洞大开,储户自己都无法控制。另外,公民的身份信息十分重要,千万不要随意泄露出去,否则将会给自己带来无法预估的后果。
  杨睿还提醒,发现自己卡内资金被盗后,应立即报警,如果银行卡绑定支付宝等第三方支付平台,应立即通过警方将里面的资金冻结,将损失减轻到最低限度。           防骗网 www.315rex.com
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