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深圳两公司虚构炒卖伦敦黄金 集资诈骗14亿元

羊城晚报讯记者林园报道:深圳两家财富管理公司虚构在香港炒卖伦敦黄金的“高息投资梦”,5年多吸金14亿元,涉及被害人200余名。15日,涉案的一名业务员杨某涉嫌集资诈骗罪在深圳中院受审。
  检察机关指控,深圳市德万投资发展有限公司(下称“德万公司”)、深圳市安澜资产管理有限公司(下称“安澜公司”)为吸引客户投资,在香港兴汇国际投资发展公司并不存在、也无香港金银业从业登记的情况下,对外承诺以德万公司所代理的兴汇公司PCII交易平台进行代理操作伦敦黄金买卖的业务,许以高息,承诺保本保利保收益、亏损由公司承担、客户无需承担风险。
  德万公司、安澜公司与客户签订受托理财协议,并为客户在黄金交易平台开户,向客户承诺投资款会换算成黄金转到香港兴汇公司炒卖伦敦黄金,但实际并未用于经营、并未将客户投资款转到香港兴汇公司,而是在该公司账户和公司主要管理人员个人账户之间流转,由被告人邹某兴、陈某平、刘某良(均已提起公诉)、犯罪嫌疑人陈某、陈某辉、吴某国(另案处理)等多名主要管理人员进行利益分配,以及由犯罪嫌疑人陈某携款潜逃。     防骗网 www.315rex.com
  经查,自2010年至今,德万公司、安澜公司以上述代理黄金交易名义,吸引客户投资共计人民币14亿元,涉及被害人200余名,已经报案被骗的被害人126人、涉案金额人民币4.4亿元;被告人杨某共介绍被害人投资钱款人民币2000万元。      被告人杨某自2011年开始加入德万公司,并担任公司业务员,在明知公司未经依法批准、且无真实代理黄金交易业务情况下,积极参与上述经营业务,通过不同渠道对外进行积极宣传,介绍吸收客户到德万公司投资。检察机关认为,杨某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。
  两家涉嫌虚构业务的公司能够成功运行5年,高息诱惑成为投资人“入局”的主要诱因,发展投资人成为业务员的“上下线”模式也在案件调查及法院庭审中浮出水面。昨日庭审现场,杨某当庭表示不认罪,并称其自己也在涉事公司投资约一千余万元,认为自己是受害者。不过,在检察机关当庭出示的证据中显示,多名被害人称由杨某介绍,在德万公司进行投资,杨某也承认,成功介绍投资人后自己所抽取提成为千分之四,而其自己在公司的投资收益则高达月利四分。      防骗网 www.315rex.com
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