防骗网 | 315REX.COM
您的位置:主页 > 骗局 > 男子借店里POS机刷卡后取消交易 骗走对方15万

男子借店里POS机刷卡后取消交易 骗走对方15万

       警方提醒:POS机有个“取消交易”的使用功能
  近日,南京市公安局栖霞分局侦破一起利用POS机诈骗案,犯罪嫌疑人假借受害人POS机,刷卡套现后取消交易,诈骗受害人15万元。
  在南京经营一家票务公司的华女士,因平日公司现金交易金额比较大,于是向银联申请了一台POS机。2013年底的一天,一名刘姓男子来到华女士店内,想使用POS机进行信用卡套现,并承诺每笔刷卡套现业务给其8%的手续费。经不起金钱的诱惑,华女士欣然答应。
  一个月后,刘姓男子称自己有很多朋友想使用POS机套现,数额都很大,如果到华女士公司刷卡不方便,就想借用POS机几天,而手续费提升为9%,并要求华女士收到刷卡提示后直接将刷卡套现金额扣除手续费后,通过网银转账到刘某银行卡上。华女士当即把POS机借给刘某。
  次日,刘某先后6次使用这台POS机刷了6张信用卡,共15万多元。刷卡后,刘某电话通知华女士立即网银转账。华女士打开与POS机绑定的后台,确认POS机有刷卡交易的记录,便立即转账给刘某。但华女士等到次日,那15万元也未能到账。华女士意识到自己可能被骗,立即向警方报案。4月13日,犯罪嫌疑人刘某在南京市玄武区某网吧被办案民警抓获。
  经审讯,刘某称自己做生意资金出现缺口,后透支自己的信用卡30多万元。眼看着无法偿还,就想到了利用POS机诈骗。
  去年年底,刘某针对POS机新用户对POS机功能和使用方法不是很熟练的漏洞,选择POS机的新用户作为作案目标。首先,他假借POS机刷信用卡套现小额现金,并当即支付手续费,取得信任。待时间成熟,谎称有众多朋友要刷卡套现,以高额手续费为诱饵借走POS机,并要求对方收到刷卡交易提示后,将刷卡的金额扣除手续费后网银转账给自己。
  当受害人看到POS机后台有刷卡记录便打款给他,而他在收到款后,立即操作POS机点击“取消”按键,之前进行的刷卡交易会随即取消,刷卡的资金会立即返还到他所刷的信用卡内,从而达到诈骗的目的。目前,嫌疑人刘某已被南京栖霞警方依法刑事拘留。
  警方提醒:
  很多POS机的新用户都不清楚POS机有这种使用功能:“取消交易”(也称“反交易”)。即在同一台POS机上,使用同一张卡,点击“取消”按键,可以将之前的消费撤销,之前消费的金额返还到自己所刷的银行卡上。这样操作的有效时间是在当次刷卡消费到次日凌晨0时之前,而取消交易在POS机的后台并不会及时显示。
  栖霞警方提示使用POS机的商户,一定要熟知POS机这一多功能终端的使用方法,更不能轻易出借POS机给陌生人。     防骗网 www.315rex.com
相关推荐
猜你喜欢
热门推荐
  • 男子利用社交软件诈骗,被天津警方拘留

    日前,天津公安武清分局徐官屯派出所连续接到多名群众报警,称自己在二手车交易过程中被骗。案件引起了警方的高度重视,分局立即责成刑侦、网安及属地派出所等部门成立专案组展开案件侦破工作。调查过程中,民警查明了嫌疑人利用网上购买的手机号注册社交号,...

    2018-08-22 10:38:39 来源:平安天津

    分享
    • 襄阳警方侦破“5·18”特大兼职刷单电信诈骗案

        近日,襄阳警方通过近三个月循线追查,成功侦破“5·18”特大兼职刷单电信诈骗案,抓获12名犯罪嫌疑人,冻结涉案现金1...

      2018-08-22 10:07:23 来源:中新网湖北

      分享
      • 骗子上门送"通缉令" 还陪去转账

        骗子伪造通缉令挂在网上已不新鲜,可怕的是,竟有骗子派人把假通缉令送到爹爹手中,而且“押”着爹爹去银行转账,银行柜员、大堂...

        2018-08-22 10:02:35 来源:楚天都市报

        分享
        • 光彩币发行虚拟货币涉集资诈骗 翁涛等人移送检察院起诉

          蓝鲸TMT频道8月12日讯,近日,深圳市人民检察院官方微信发布的《翁涛等人涉嫌集资诈骗案被害人权利义务告知书》显示,犯罪嫌疑人翁涛等人涉嫌集资诈骗一案,已于近日由罗湖区人民检察院报送本院审查起诉。深圳市检察院通报明确指出,“犯罪嫌疑人翁涛等...

          2018-08-22 09:53:01 来源:蓝鲸财经

          分享
          • 建群拉人推广告 专骗会费保证金

            8月20日,通过以建广告群、拉人入群推广为名,诈骗群成员所缴纳会费的微信诈骗团伙的11名主要犯罪嫌疑人被兰州警方押解回兰。省公安厅副厅长、市公安局局长肖春,市纪委驻局纪检组组长郭庆祥前往车站迎接凯旋的专案组民警,并向他们表示慰问。至此,一个...

            2018-08-22 09:50:03 来源:兰州公安

            分享
            • 沈阳警方破获一起网购诈骗案,涉案金额14万元

              近日,沈阳市公安局反电信诈骗中心,运用传统侦查手段,破获一起诈骗案,犯罪嫌疑人王某某已被警方抓捕归案。据悉,2018年7月5日,沈阳市公安局反电信诈骗中心接到某网店公司报案称:有人恶意在其4家网络店铺,利用“七天无理由退货”机制的漏洞,实施...

              2018-07-24 15:21:57 来源:中国网

              分享
              • 男子专骗自己同学朋友,4年诈骗340多万获刑12年

                  广州一男子林某骗取12名被害人共计约三百多万元,令人惊叹的是绝大部分被害人竟是林某的大学同学、高中同学、初中同学。广州市天河法院日前对被告人林某诈骗案进行一审宣判。经审理,天河法院以诈骗罪判处被告人林某有期徒刑十二年,并处罚金人民币二十...

                2018-07-23 13:58:34 来源: 广州日报

                分享
返回列表
Ctrl+D 将本页面保存为书签,全面了解最新资讯,方便快捷。