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团伙捡银行废单冒充工作人员行骗 被处罚判刑

       在银行办理业务时填写错误的废单,却被“有心人”变成了实施诈骗的“道具”。11月18日,记者从南海法院获悉,该院审结一起利用银行废单实施的电信诈骗案件,涉案的一个化州籍诈骗团伙获刑10个月至1年不等。
  案情:银行捡废单实施诈骗
  据公诉机关指控,今年1月10日,被告人陈某甲在佛山市南海区大沥镇盐步的某银行蹲点,捡到被害人谌先生因填错而丢弃的废单后,按照废单上的信息假冒银行工作人员打电话给谌先生,谎称银行系统故障,要求谌先生查询账户。谌先生告知由其妻刘女士查询,陈某甲遂致电刘女士要求其将款项转至“银行安全账户”上。刘女士信以为真,后转账5000元至陈某甲提供的账户,陈某甲提取款项后即关机。
  2月28日,被告人陈某甲、陈某乙、陈某丙、陈某丁同其他团伙成员在广州市某银行东圃支行捡单后,在石井镇红星村一间出租屋会合,由陈某甲等人负责打电话,以同样手段诈骗了被害人阿平29999元,并由陈福、陈某乙负责去银行柜员机取出赃款29700元。
  次日凌晨零时许,就在该团伙在车上准备分赃时,民警将陈某甲、陈某乙、陈某丙、陈某丁抓获,当场缴获现金6万余元、作案小汽车3辆及涉案银行卡7张等物。
  案发后,被告人陈某甲的家属代为赔偿5000元给被害人谌先生夫妇并取得谅解。
  手法:冒充工作人员补充手续
  据被告人交代,该团伙共有9人,都是来自化州的老乡。他们一般在银行里面蹲点,看到一些来银行办理业务的人把填写错误的开户单、转账单等扔到垃圾桶,等事主走后,趁工作人员不注意时,就把废单捡走。
  然后等到银行快关门时,他们冒充银行工作人员,根据废单上留下的手机号码给事主打电话,谎称银行系统出现故障,要求事主过来银行进行修改,并要求其将卡上资金转到所谓的“银行安全账户”。
  被告人表示,之所以等到银行快关门的时间才打电话,是因为这样事主无法去银行柜台咨询,他们就可以骗事主到柜员机操作,进而骗取事主的钱财。
  被告人还供述,其提供给事主的银行账号及银行卡是通过某知名分类信息网站上获得出售银行账号的信息,遂打电话与其交易,对方则通过快递将银行卡寄过来,货到付款。
  判决:诈骗罪名成立
  由于上述四被告人对公诉机关的指控均无异议。法院审理后认为,四被告人以非法占有为目的,结伙骗取他人财物,数额较大,其行为均已构成诈骗罪,公诉机关所控罪名成立。
  四被告人均如实供述自己的罪行,依法从轻处罚。第一宗事实中,被告人陈某甲家属代其退赔全部赃款并取得被害人的谅解,酌情从轻处罚。被告人陈某甲、陈某乙、陈某丙不符合缓刑适用条件。最终,四被告人获刑10个月至1年不等,并处罚金3000元至5000元不等。
  一审宣判后,被告人认为量刑过重,已向佛山中院提起上诉。           防骗网 www.315rex.com
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