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山西警方曝光5起电信诈骗典型案件

本报太原6月2日讯(记者 雷清明)6月1日,山西省公安厅召开新闻发布会通报称,自2015年11月全省开展打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动以来,全省已破获电信网络诈骗案件1130起,抓获各类违法犯罪嫌疑人150名,收缴赃款赃物价值385.16万元,查询涉案银行账户1080个,止付冻结涉案金额203万余元。在此次新闻发布会上,山西省公安厅还通报了近期侦破的一批电信网络新型诈骗犯罪案件:运城警方破获一起特大系列电信诈骗团伙案    防骗网 www.315rex.com1月26日,运城稷山县公安局接到稷山县化峪镇吴嘱村村民耿春友报警称:其于2015年9月起,被一名自称“北京护国寺中医院的高振宗教授”以买药返款、承诺可办理免费医疗补助、要求受害人交纳保证金、税费、手续费为由,先后15次被诈骗现金181800元。接到报警后,稷山县公安局多次召开案情分析会,并成立专案组。此案,也引起运城市公安局高度重视,马上抽调精干警力,成立了“电信流”侦查组、“资金流”侦查组、信息研判组、证据固定组,迅速展开侦查:一是依托“电信流”,获取犯罪嫌疑人蛛丝马迹。侦查民警调取了受害人通话记录,查出犯罪嫌疑人曾经使用过的诈骗电话号码并进行深度信息研判,对号码进行交叉分析碰撞,确定了一个嫌疑电话号码及犯罪嫌疑人经常活动的地点——北京市昌平区天通苑龙德紫金广场附近。二是利用视频图像,紧追“资金流”。通过调取银行卡账户和流水发现,受害人耿春友将181800元全部通过中国农业银行汇进犯罪嫌疑人提供的农业银行卡号。当受害人将钱转进作案银行卡后,犯罪嫌疑人迅速将资金转至第三方交易平台支付宝账户,进一步分流到另外一个银行账户,通过ATM机将钱取走。三是综合研判“电信流”和“资金流”的数据信息,双管齐下,锁定犯罪嫌疑人的手机号码。民警发现:作案银行卡绑定的手机号码与作案手机所拨打的关系人号码是同一号码。在北京警方的大力支持下,民警掌握了犯罪嫌疑人居住在北京市南端房山区一居民楼内,而其办公的地址位于北京市北端昌平区天通苑小区。为了更全面地固定证据,侦查民警选择在其办公地点进行抓捕。2016年3月24日,运城民警在犯罪嫌疑人段某龙的公司查获网络电话16部、作案手机16部、电脑13台、网络电话转换器1台、电话转换器11台、涉案银行卡30余张、手机卡30余张,扣押赃款10万余元。扣押犯罪嫌疑人段某龙从某专门出售公民个人信息的公司非法获取的公民个人信息5000余条,其中面单214张、成单145张。在网警部门的配合下,民警对涉案电脑的数据进行了恢复,发现段某龙公司员工工资表、编造诈骗“话术”10余份、薪酬制度(分赃制度)等。由于此案的典型性,我省公安机关对这一诈骗团伙的组织机构及实施诈骗的流程进行了详细解析。诈骗犯罪团伙组织机构:老板段某龙,负责提供办公场所、网络购买虚假手机卡、非法获取公民个人信息、网络购买廉价“三无”保健品、招聘话务员、编写“话术”、联系物流公司、收取赃款等工作。核单员李某雯,负责接收老板段某龙传递的公民信息,由其传送信息给话务员,同时冒充医院药物部、物流部的工作人员向客户核实地址、数量、价格以及跟踪货物的走向,并且传送订单至物流公司。话务员(坐席)杨某、刘某雷、宋某、王某、程某利、萧某、李某东、乔某龙等,负责冒充“北京护国寺中医院的高振宗教授”“301医院的王振国教授”等知名专家、教授身份,利用网络电话给段某龙提供的公民电话打电话,想方设法地说服受害人,以知名专家、教授的身份“促销保健品”或者以承诺可以办理“返款业务”“办理免费医疗补助”“办理免费医疗补助”等为诱饵,取得受害人的信任后,进而骗取受害人的钱。 防骗网 www.315rex.com诈骗犯罪实施流程:一是在网络上非法获取公民个人信息、购买廉价的“三无”保健品。随着社会经济的不断发展,在日常生活中电视、网络、报刊随处可见所谓的医学专家、教授做医药节目,鼓动观众买药吃,这样就形成了很大的购买群体。段某龙紧紧抓住人们的需求,想方设法获取这些购买群体的基本信息。段某龙通过网络找到专门出售物流公司销售名单的公司,花钱购买到大量个人信息,掌握公民的姓名及购买何种药物的详情。同时,犯罪集团还在互联网上购买一些廉价的“三无”保健品。二是精心设计诈骗“话术”,利用“话术”营销,一环扣一环。嫌疑人段某龙将非法购买的公民个人信息发给核单员李某雯,李某雯再分发给每个话务员(坐席)。话务员接到公民个人信息后,利用段某龙提供的手机、电话、网络电话和诈骗“话术”,分别给受害人打电话实施诈骗。话务员利用“话术”,抓住受害人渴望健康长寿的心理,宣传保健品,大肆夸大保健品的功效,诱使受害人以高价购买产品。如果受害人没有购买需求,话务员就会以可以办理“返款”“免费医疗补助”“农村医疗补贴款”为由继续诱惑受害人,将钱汇至诈骗团伙的银行卡内。团伙诈骗的手段:一是如果话务员联系的受话对象有购买产品需求,则由负责核单的人进行核实、确认,再采取货到付款方式,通过物流公司寄出货物,回收货款,再将货款转至作案银行卡。二是如果话务员联系的受话对象没有购买产品的需求,则由话务员以承诺可办理返款、免费医疗补助等为由,取得受害人信任之后,提出办理“返款”“免费医疗补助”“农村医疗补贴款”等需交纳一定的保证金、手续费、税费等,诱骗受害人将相关费用汇至作案银行卡。团伙洗白资金的方式:一是通过邮政快递有限公司货到付款的方式,将钱汇至段某龙的账户上。二是受害人把钱汇至话务员提供的银行账户上,通过第三方交易平台将钱转移洗白,最终回到段某龙的银行账户上。经查,段某龙等人通过上述诈骗手段,共诈骗750余人次,涉及全国29省市,其中山西43人。现经公安机关查证的涉案金额达100余万元。目前,犯罪嫌疑人段某龙、李某雯、杨某、刘某雷、宋某已被逮捕,犯罪嫌疑人王某、程某利、萧某、李某东、乔某龙已上网追逃,此案正在进一步侦办中。太原警方侦破“3·11”系列电信诈骗案4月7日,太原市公安局尖草坪分局历时一个月,转战江西省多个地市,一举打掉一电信诈骗犯罪团伙,成功破获“3·11”系列电信诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人3名,破案100余起,涉案金额180余万元,并追回赃款59000元。3月11日,太原市公安局尖草坪分局刑侦大队接到群众报警称,一自称安徽省某医院工作人员的人,以发还新生儿补助需缴纳保证金、手续费为由,诈骗其7.2万元。案发后,太原市公安局尖草坪分局立即成立专案组展开调查,对犯罪嫌疑人的虚拟身份、银行账户、手机号码等进行侦查布控。经查,诈骗账号在江西省吉安市有取款记录。专案民警当即赶赴江西省吉安市,调取了犯罪嫌疑人取款银行及周边的视频监控,通过对犯罪嫌疑人取款视频和行动轨迹进行收集、分析,民警发现取款人为一名30岁左右的男子,且经常出现在该市某宾馆、酒店集中区域。在当地警方的配合下,专案组民警累计摸排走访宾馆、酒店67家,成功查获犯罪嫌疑人入住信息。经进一步侦查发现,该身份信息为虚假信息,在获知该男子曾在江西省赣州市某宾馆住宿后专案民警循线追踪,立即赶到赣州市进行调查,在赣州警方的配合下,对犯罪嫌疑人登记入住的某宾馆进行布控。4月1日,太原警方专案民警在江西赣州某宾馆门口将犯罪嫌疑人陈某森、刘某强、王某根一举抓获,当场查获赃款1万余元,作案手机3部,银行卡300余张,并于4月7日将3名嫌疑人押解回山西太原。经查,该犯罪团伙自2015年以来,根据非法获取的居民生育信息,谎称医院、计生部门、财税部门工作人员,主动联系受害人,以发还新生儿补助需要缴纳保证金为由骗取受害人钱款,疯狂作案100余起,案件涉及安徽、福建、江西、山西等十余省市,涉案金额高达180余万元。目前,3名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,此案正在进一步深挖细查中。 防骗网 www.315rex.com晋中警方配合苏州警方打掉一特大电信诈骗团伙5月13日,晋中公安机关快速出击,配合江苏苏州警方在太谷县打掉一特大电信诈骗团伙,抓获涉案嫌疑人员30名,捣毁诈骗窝点3处,缴获作案用手机78部、作案用银行卡36张,连带破获电信诈骗案件300余起。5月3日,晋中太谷县公安局接江苏苏州市公安局发来的电信诈骗案件协查通报,称该市发生一起电信诈骗案件,受害人郭某某通过QQ认识一个自称叫“杨某芳”的女孩,并通过QQ聊天和打电话的方式确定了恋爱关系,其后“杨某芳”提出到苏州看望郭某某,并以车票费用、火车上突发阑尾炎等理由让郭某某给其打款4笔共计7900元,其后“杨某芳”失去联系。经苏州警方初查,“杨某芳”近期曾在我省晋中市太谷县一带活动,请求晋中市太谷县公安局予以协助侦查。接到协查通报后,太谷县公安局立即报告晋中市公安局,市公安局刑侦、网警等部门迅速介入,以犯罪嫌疑人使用的虚拟身份为切入点开展侦查。侦查民警经过5昼夜连续工作,精准锁定以犯罪嫌疑人古某文、文某强为首的诈骗团伙在太谷县的3处窝点,并及时通报苏州警方。在充分掌握该团伙轨迹后,5月13日,太谷县公安局与苏州警方共同行动,对该团伙的3处窝点进行收网打击,抓获以古某文、文某强为首的28名涉案嫌疑人。5月14日又在太谷县长途汽车站将企图乘车逃走的两名涉案嫌疑人抓获。至此,该涉案团伙30名涉案嫌疑人全部落网。经查,该团伙所有成员均对其犯罪事实供认不讳。目前,该案嫌疑人已移交苏州警方做进一步处理。大同警方成功冻结电信诈骗涉案资金4.99万元大同市公安机关紧紧依托公安部电信诈骗案件侦办平台的“接警止付”功能、山西警银协作机制,对涉案账号进行冻结、止付,仅4月29日和5月3日,快速冻结涉案账户两个,冻结金额4.99万元。4月29日,大同市公安局御东分局依托“公安部电信诈骗案件侦办平台”,对一起冒充单位领导人员实施诈骗的案件账户进行快速止付,为受害人杨某挽回经济损失两万元。5月3日,大同市公安局城区分局刑警大队接受害人雷某报案称,被冒充熟人诈骗10万元整。接报后,城区分局刑警大队快速反应,依托省“反欺诈中心”全省警银联动工作机制,止付并冻结受害人部分被骗资金,为被害人挽回损失2.99万元。新绛警方联动成功冻结电信诈骗涉案资金142万元4月22日,运城市新绛县公安局接报一起电信诈骗案件:运城市新绛县崔某被假冒投资理财网站诈骗现金25万元。接报后,新绛县公安局当即将案件信息录入公安部电信诈骗案件侦办平台,并迅速展开调查。运城市公安局刑侦支队随即联系省反欺诈中心联络员,联络员及时与公安部电信诈骗案件侦办平台管理员联系,对涉案账户进行查询,发现该笔资金经由深圳某第三方支付平台转入“北京聚爱聊网络科技有限公司”开户的建设银行北京中关村支行账户,案件涉及深圳、北京等多个第三方支付平台及投资公司。4月29日,运城市公安局网监支队向深圳市公安局网监支队发出协作函,办案民警随即赶赴深圳、北京展开调查。5月9日上午,办案民警将聚爱聊公司建行账户中的142万元冻结。目前,此案正在进一步调查中。
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