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电话诱骗银行转账 揭秘六种常见银行卡诈骗术

长沙56岁的陈女士,前不久不幸“中招”了。“好像中邪似的。”5月20日,陈女士告诉记者,她轻信了诈骗电话,去银行转了账,钱被骗了。其实这并不是有多高明的骗术。有类似经历的湘乡市一男子,在农行取款转账关口,被柜员识破他正遭遇的骗局,避免了损失。近年,以“购车退税”、“淘宝购物”、“身份证被冒用”等为由,诱骗市民银行转账的诈骗案屡见不鲜。市民朋友只要多个心眼,就不会轻易掉进圈套。 防骗网 www.315rex.com
  故事
  1
  连环套骗陈女士转账1万元20多天前,市民陈女士接到一个电话,让她痛悔不迭。“我们是电信客服人员,发现你的身份证被冒用,在××地涉嫌犯罪,请你现在配合公安机关调查。”陈女士顿时一惊,会不会真出什么事了?随后“电信人员”将电话转到“公安局”,一名“公安民警”提出,为确保陈女士银行账户的安全,需要她立即到最近的银行网点,将余额全部转移到公安部门监管的账户。陈女士慌忙找到一家银行,在准备转账的关节点上,她终究多了个心眼,先只转了1万元,没将余额全部转出去。10分钟后,她打“公安”的来电,已经“不在服务区”。经银行工作人员验证,陈女士确信自己被骗了。而被骗的1万元,已很难被追回。
  故事
  2
  骗局被识破,虚惊一场近日,一男子拿着5张未到期的定期存单(金额合计3.7万元),来到农业银行湘乡市支行营业部,要求提前支取,并马上将所有资金存入另一银行卡账户。见存单未到期,柜员向瑞英细心询问支取原因。不料,该男子支支吾吾,只是一个劲催促她快些打款,这让有着多年银行工作经验的她顿生警觉。向瑞英不动声色地查询男子所提供的收款人账号,发现该卡是在北京某网点开办的,资金多为当天一收一付,不留余额,非常可疑。向瑞英迅速向网点主管报告,联系上了男子的姐姐,及时制止了他的汇款举动。原来,当天上午,该男子接到一个自称是某检察院打来的电话。对方谎称有人利用他的身份证从事反洗钱活动,涉案金额高达120多万元,要求他配合调查,将资金汇入“检察院”指定的卡上,并不得将此事告诉任何人。男子信以为真,才发生上述一幕。-记者 刘永涛 刘晓波银行防骗术
  在服务窗口构筑防火墙光大银行长沙分行办公室总经理助理孙雷表示,为预防这样的诈骗,银行通常会在ATM机、储蓄柜台等醒目位置旁边贴上告示,提醒市民注意。另外,还会印制有针对性的宣传卡片、发送提醒短信、召开相关的宣讲活动,帮助客户识别风险。浦发银行长沙分行品牌主管赵书生透露,电信诈骗的受害者向对方转账汇款,大多必须通过各种银行服务“窗口”(包括银行服务柜台、ATM机和网上转账支付系统),银行工作人员通常会对类似的情况做出甄别判断,主动询问有关情况,并及时对当事人进行劝阻,构筑最后一道“防火墙”。对于少数执迷不悟、一意孤行的当事人,银行工作人员也会立即报警求助,避免当事人上当受骗。他建议客户遇到这样的情况,一定要镇静,并多向银行工作人员请教,或者直接报案。-记者 刘永涛
  提醒       防骗网 www.315rex.com
  六种常见的银行卡诈骗术工商银行湖南省分行资深理财专家朱沛琴表示,目前银行卡诈骗主要有以下六种类型。虚构持卡人退税信息,以某公司的名义称可低价代开本市各种发票。虚构持卡人亲友发生车祸、事故的求助信息,急需用钱,让您把钱打到指定的银行账号。以银行名义提醒你的银行卡在某商场刷卡消费,金额将于近期从银行卡账户扣除,如有疑问请与本行客服中心联系。虚构持卡人银行账户被利用或存款安全受到威胁,诱骗持卡人转账存款到所谓的“警方账户”或“安全账户”。虚构持卡人信用卡消费记录,诱骗持卡人向指定账户存款消除不良记录。发短信恐吓父母,称其子女和异性朋友在宾馆同宿被抓,速打钱到某某的卡上,过期后果很严重,现在不便联系,出来再说。朱沛琴还提醒,银行发给市民的短信或打来的电话,通常是银行的“955”开头的服务热线,也就是电话银行。
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