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揭开电子邮件“变脸诈骗”的真相

       长期“潜伏”网络,偷窥企业来往信息,在双方即将达成交易之时便趁虚而入,“变身”供货方发送电子邮件,让购货方汇款到诈骗账户。近日,这种利用电子邮件实施的新型诈骗,逐渐在网上泛滥起来,致使不少外贸企业频频“中招”,损失惨重。电子邮件如何“变脸”诈骗?“看不见”的网络犯罪如何防范?记者就此展开了调查。(新华社记者 田建川 摄)
  新华网广州1月19日电  【解说】陈小姐是广州一家服装企业的外贸部经理,这几年公司生意做得不错,在美国、欧洲、东南亚等地区都有不少客户。2011年10月12日,她像往常一样来到公司,打开电脑,登录邮箱查收邮件。突然,一封邮件让她瞬间惊出一身冷汗。
  【同期】广州某服装企业外贸部经理    陈小姐
  客人就回(邮件)过来问我,你真的是要我把钱汇到哪里哪里去吗?我一看我说这个邮件不是我发的,我们才知道是出问题了。
  【解说】原来,陈小姐几天前刚刚跟两个美国客户谈好了价钱,这两天正准备让美国客人把一批牛仔裤的货款打过来以及时发货。12日这天她正要发邮件告诉客人具体汇款的银行账号,却未料到有人居然侵入了她的电子邮箱,向客人提前发出了汇款要求,而这个账号根本就不是公司的银行账号。
  收到这位客人的邮件后,陈小姐赶紧给另一个美国客户打电话,然而,为时已晚,美国客商此时已经将90多万美元货款汇到多个诈骗账户名下。陈小姐马上向公安部门报了案。      防骗网 www.315rex.com
  【同期】 广州某服装企业外贸部经理    陈小姐   
  我们一直以来跟客户沟通,很少通过电话和传真,十年来都是以邮件为主。他冒我的名字,比如说我的邮箱是163邮箱,他就会用我的名字改为yahoo邮箱。当我们客人收到我的邮件的时候,他就只看到我的名字没有看到后面那一部分,所以他们就不知道这个邮件是真是假。
  【解说】陈小姐说,虽然一直都知道有电信诈骗,但真没有想到犯罪分子会用电子邮件这种方式,更想不到这种事情会轮到自己头上。
  【同期】 广州某服装企业外贸部经理    陈小姐
  他这种手法还是挺新的,因为大家都没有防备之心,他一路都有在监测我们和客人之间的沟通,他很了解我们的事情,然后能够乘虚而入。
  【解说】陈小姐的遭遇只是近年来频发的电子邮件诈骗案的一部分。记者采访发现,目前电子邮件“变脸诈骗”的现象正在沿海地区迅速蔓延,呈现出网络犯罪的新动向。山东、江苏、浙江等地警方都曾在官方微博上提醒:此类诈骗涉案金额高,侦查难度大,市民应多加防范,及时报案。而广州,正是电子邮件诈骗案件的多发区。
  【同期】广州市公安局刑事警察支队三大队副大队长 叶东阳
  从2009年以来,电子邮件诈骗这类案件呈现一个逐步上升的趋势,2010年,这类案件在广州案发还不是很高,到2010年年底到2011年,这类案件呈爆发性的案发趋势,警情、案件都很多。
  【解说】广州警方调查发现,目前,从事电子邮件“变脸诈骗”的主要团伙成员都在境外,入侵、盗取与境外客商联系密切的中国外贸企业的电子邮箱,被骗客商遍及美国、法国、印尼、泰国等地。
  【同期】广州市公安局刑事警察支队三大队副大队长    叶东阳
  广州是一个由千年历史的商都,外贸这一块比较发达。另外,广州每年有两届的交易会,春季和秋季广交会,都云集了很多客商,全世界各个国家的。这些客商都会在广州留下很多信息,为这类的诈骗提供了一个便利的条件。
  【解说】作为一种非接触性诈骗,电子邮件诈骗案件的作案手法具有隐蔽性强、组织严密、分工明确等特点,作案手段分为三步:
  第一步:网络“潜伏”,窥探商业机密。诈骗团伙首先是在网络上确定目标,盯上这些外贸企业的电子邮箱,然后通过盗号软件或植入木马病毒等方法入侵邮箱,掌握企业交易的动向。
  第二步:以假乱真,暗中操控交易。诈骗团伙仿冒电子邮箱的方式有三种:一是修改邮箱用户名,一般只是一两个字母的改动,令受害人很难察觉;二是修改邮箱后缀;三是直接登录邮箱,两边偷发邮件,操控交易往来。
  第三步:二次交易,回收洗白赃款。警方办案人员介绍,在陈羽佳案件中,受害人的被骗款有63000美元转账到犯罪嫌疑人约翰(化名)名下的中国银行账号。另有31万多美元存在香港某企业集团有限公司的账户。
  【解说】画面上这个犯罪嫌疑人是约翰,这是广州警方在调查陈羽佳案件时,在北京市朝阳区中国银行的一家分行调取的监控录像。当时,住在这家银行附近的约翰前来取钱,而这笔钱,正是犯罪嫌疑人汇给她的63000美元。约翰后来向警方供认,是一位外国“朋友”给她汇款,要求购买铁门、瓷砖、发电机等货物并寄往非洲。      防骗网 www.315rex.com
  广州警方表示,诈骗团伙通过这种操作,既能收货卖钱,又借机洗白了赃款,还让别人当了“替罪羊”,手段相当狡猾。
  专家认为,网络犯罪的成本低、获利高、跨地域特点,为打击电子邮件诈骗带来了不小的难度。国际上应健全完善警务合作机制,以及国内部门联动作战机制,形成密切配合,打击犯罪的高压态势。
  与此同时,一些专家建议,要从源头抓起,加大对电子邮件诈骗的防范力度。由于团伙主要成员均在境外活动,警方在抓捕、取证方面都面临不少困难。因此,防范措施更加不可或缺。
  警方建议,为警惕技术漏洞埋下的隐患,企业及群众必须提高网络安全防范意识。
  【同期】广州市公安局刑事警察支队三大队副大队长    叶东阳
  要看清楚邮件地址,还有邮件头。第二,注册邮箱的时候注册安全级别高一些的。第三,在邮件内容当中,不要涉及账号,给犯罪分子可乘之机。第四,在传输比较重要的文件的时候,采取文件加密、附件加密,使犯罪分子没那么容易看到你的邮件内容。第五,在汇款的时候,客户之间用电话和传真件这种最直接最原始的方法进行确认。      防骗网 www.315rex.com
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